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来源:江苏新闻
前段时间
在南京溧水的一家金店里
一名男子在购买黄金首饰时
有一个非常诡异的举动
他竟然拿出了28张付款码买单
事发2024年11月5日
这名男子在店里徘徊了一会儿后
挑中了一条金项链
结账时他频繁更换付款码
还不断地打电话
随后,他又挑了两条金项链
回想起社区民警之前做的反诈宣传提示
店员觉得男子举动非常可疑,就报了警
民警:这些卡是什么人的?
嫌疑人:这些卡是我们公司的。
民警:什么公司?
嫌疑人:你可以打电话给他。
民警:打什么电话?他人在哪边?
嫌疑人:在外地。
民警:在哪里?
嫌疑人:在贵州。
民警:在贵州?你公司喊你到这边来买黄金?
嫌疑人:我过来旅游,喊我来买一下。
民警:买了多少克?
营业员:买了100.96克。
经查,男子姓吴,24岁,贵州人
当晚吴某在挑选黄金项链时
对款式设计毫不在乎
只关注重量和价格
他购买了三条黄金项链
使用了28张付款码截图
支付金额为1000元、2000元、3000元等整数
这和一般消费者的购物和支付习惯不符
随后,民警将吴某带回作进一步调查
南京市公安局溧水分局
刑警大队民警陈睿超告诉记者:
“当时我们拿他手机查看,
发现他在微信上跟上家联系,
其行为就是通过购买黄金帮助上家洗钱。
在现场的时候,
首先他的上家一直在跟他联系,
不停地把外地受害人的付款码的截图发给他,
发给他之后,
他就一笔一笔扫金店的POS机进行付款。”
吴某交代
他的上家是他的游戏网友
两人是在网上认识的
案发前不久
这名网友还曾让他
采取同样的支付方式买过购物卡
民警陈睿超介绍:
“我们经过核实,
上家的微信主体是用的其他人的,
不是实名注册的。
经过梳理,
二维码的主体是全国各地都有受害人,
像北京、上海、广州很多地方的受害人。”
警方表示
电信诈骗团伙
先让吴某接收来自受害人的付款码
用来支付购买黄金的费用
随后再将这些黄金售出
并将所得款项
迅速转移至诈骗团伙的专门账户
以此实现电信诈骗资金的“洗白”
目前,因涉 嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
犯罪嫌疑人吴某已被警方依法刑事拘留
那么,对于金店来说
为什么愿意放弃送上门的生意
选择报警呢?
中国黄金溧水区域经理陈先生表示:
“反诈宣传就是告诉我们,
碰到这种付款或者消费大金额的,
有一些奇怪举动的,
要第一时间给他们反馈,
要多注意这些电信诈骗。”
南京市公安局溧水分局
永阳派出所社区民警张航提醒:
“如果一旦你确实涉嫌到
帮助掩饰隐瞒这个方面的话,
你们金店的银行账户
肯定是会变成风险账户的,
风险账户我们一般都是肯定会查封的。
包括你自己本人,
可能还会要被我们像审查一样,
作为犯罪嫌疑人当中
可能是帮凶或者什么,
对你自己本身也不利。”
为有效预防电信网络诈骗
南京溧水警方深化警网融合机制
实施线上线下全方位、
渗透式的反诈骗宣传活动
警民协作、警企联动
不断提升反诈意识
确保宣传无遗漏、多维度
构建反诈安全屏障
江苏广电融媒体新闻中心记者 丨元国璋 徐明 谢炜 潘为波